logo
Суббота, 15 декабря 2018
Cостоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания". Версия для печати
31.05.2008

         Дата и время проведения общего собрания: 28 мая 2008 года, 10-00 часов
Место проведения общего собрания: г. Москва, 119134, ул. Б.Якиманка, 24, "Президент-отель".
         Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Докладчики: Генеральный директор Трофимов Юрий Иванович, главный бухгалтер Склярова Людмила Алексеевна.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по результатам 2007 финансового года.
Докладчик: Заместитель генерального директора по финансам Воронин Станислав Вячеславович
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Докладчик: Директор Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Евгений Анатольевич
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Докладчик: Директор Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Евгений Анатольевич
5. Об утверждении Аудитора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Докладчик: Главный бухгалтер Склярова Людмила Алексеевна
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Докладчик: Директор Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Евгений Анатольевич
7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Докладчик: Директор Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Евгений Анатольевич
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Докладчик: Директор Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Евгений Анатольевич
         Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109544, ЗАО "СТАТУС", г. Москва, ул. Добровольческая д., 1/64.
         Годовое общее собрание акционеров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" открыл Председатель собрания акционеров Ю.И. Трофимов (член Совета директоров, председатель правления, генеральный директор ОАО "Московская объединенная электросетевая компания").
         По данным Счетной комиссии (ЗАО "СТАТУС") с учетом бюллетеней полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, на момент начала собрания кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.
         Результаты голосования по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров:
         По вопросу 1: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
         По результатам голосования принято решение: Утвердить Годовой отчет ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.
         По вопросу 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по результатам 2007 финансового года.
         По результатам голосования принято решение:
1.Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" за 2007 финансовый год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 747 588 тыс. руб.
Распределить на:
- Резервный фонд 237 379 тыс. руб.
- Фонд накопления 4 510 209 тыс. руб.
- Дивиденды 0
- Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по итогам 2007 года.
         По вопросу 3: Об избрании членов Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
         По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в составе:
1. Раппопорт Андрей Натанович - Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС"
2. Зенюков Игорь Аликович - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
3. Казаков Александр Иванович - Заместитель Председателя Правления "ФСК ЕЭС"
4. Трофимов Юрий Иванович - Генеральный директор ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
5. Чистяков Александр Николаевич - Первый заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС"
6. Мисриханов Мисрихан Шапиевич - Генеральный директор филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Центра
7. Гурьянов Денис Львович - Руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО "ФСК ЕЭС"
8. Шульгинов Николай Григорьевич - Заместитель Председателя Правления ОАО "СО ЕЭС"
9. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10. Кербер Сергей Михайлович - Директор по инвестициям ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
11. Скрибот Вольфганг - Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
12. Грищенко Сергей Валентинович - Заместитель начальника департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
13. Силкин Владимир Николаевич - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Комплекса имущественно-земельных отношений города Москвы, Руководитель Департамента имущества города Москвы
         По вопросу 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
         По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в составе:
1. Матюнина Людмила Романовна
2. Васильев Сергей Вячеславович
3. Баитов Анатолий Валерьевич
4. Лелекова Марина Алексеевна
5. Эрлихман Александр Георгиевич
         По вопросу 5: Об утверждении аудитора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
         По результатам голосования принято решение:
Утвердить в качестве Аудитора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит".
         По вопросу 6: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
         По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" вступает в силу с 01 сентября 2008 года.
         По вопросу 7: О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
         По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
         По вопросу 8: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
         По результатам голосования принято решение:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
1. Ст. 14, п. 14.9 изложить в следующей редакции:
"14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения".
2. Ст. 15, п. 15.1, пп. 1, изложить в следующей редакции:
"1) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества".
3. Ст. 20, дополнить подпунктом 20.13:
"20.13. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей".

         Пресс-служба ОАО «МОЭСК».
 

Добавить комментарий

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:


Защитный код
Обновить


Журнал Журнал
Пресс-релизы